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安徽鴻路鋼結構2012年第二次臨時股東大會決議公告

作者：建筑鋼結構網    
時間：2012-08-17 15:31:38 [收藏]
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　　　重要內容提示：　　　　本次會議沒有否決或修改的提案，沒有新提案提交表決。　...
    關鍵詞：安徽鴻路 鋼結構 股東大會
     
     
     
           本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    　　
    　　重要內容提示：
    　　
    　　本次會議沒有否決或修改的提案，沒有新提案提交表決。
    　　
    　　一、會議召開和出席情況
    　　
    　　公司董事會于2012年7月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2012-026）.
    　　
    　　1、召集人：本公司董事會
    　　
    　　2、表決方式：現場記名投票
    　　
    　　3、現場會議召開時間和地點：2012年8月15日（星期三）上午9:30分公司四樓會議室（安徽省合肥雙鳳開發區）
    　　
    　　4、主持人：董事長商曉波先生
    　　
    　　5、參加本次會議的股東共有8人，代表股份199,000,000股，占公司有表決權總股份的74.25%。公司董事、監事、部分高級管理人員出席了會議，安徽天禾律師事務所盧賢榕律師、徐兵律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
    　　
    　　本次臨時股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
    　　
    　　二、議案審議表決情況
    　　
    　　經過與會股東的認真審議，大會以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
    　　
    　　1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
    　　
    　　表決情況：
    　　
    　　同意199,000,000股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
    　　
    　　修訂內容詳見公司于2012年7月31日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》和《公司章程》。
    　　
    　　三、律師見證情況
    　　
    　　安徽天禾律師事務所的盧賢榕、徐兵律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
    　　
    　　《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
    　　
    　　四、備查文件
    　　
    　　1、《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》；
    　　
    　　2、安徽天禾師事務所出具的《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司2012年第二次臨時股東大會之法律意見書》；
    　　
    　　3、《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告》。
    　　
    　　特此公告。
    　　
    　　安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司董事會
    　　
    　　二?一二年八月十六日
    　　
    　　

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